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追赃新招!湖南责令一网贷平台员工退回返点费、佣金、提成费及工资收入

2019-11-28 国内财经
今日下午消息长沙打非专线发布《关于敦促湖南华创远大农业发展有限公司及分公司非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告》公告称,湖南华创远大农业发展有限公司及分公司非法吸收公众存款案行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在湖南华创远大农业发展有限公司及分公司期间收取的代理费、好处费、返点...

  今日下午消息 长沙打非专线发布《关于敦促湖南华创远大农业发展有限公司及分公司非法吸收公众存款案行为人退赃缴款的通告》公告称,湖南华创远大农业发展有限公司及分公司非法吸收公众存款案行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在湖南华创远大农业发展有限公司及分公司期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费及工资收入等赃款全额退缴至长沙市公安局望城分局账户。

  通告中还表示,退缴赃款前须电话联系长沙市公安局望城分局经侦大队办案民警进行登记,并核实相关金额。及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

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  对于要求非法吸收公众存款案行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)退缴赃款,这个并不是第一例,11月20日,杭州公安机关发布了杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)案情最新进展,要求人人爱家金融平台涉嫌非法集资的行为人(包括部门主管、普通员工、业务辅助人员,其他为吸收资金提供帮助人员)自通告发布之日起至2019年12月31日止,应将自己在平台工作期间的工资、提成、奖金等费用全额退缴至杭州市公安局下城区分局指定账户。

  杭州公安机关还表示,涉嫌非法集资的人员中,及时退缴上述赃款的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微,危害不大,不作为犯罪处理。但是,凡在通告规定期限内拒不退缴赃款的,公安机关将严肃依法追究相关法律责任。

  目前,监管层对于P2P的监管持续加码。

  11月12日,中国银保监会普惠金融部主任李均锋在监管通气会上透露,11月3日,互金整治领导小组和网贷整治领导小组联合召开了加快网络借贷机构分类处置工作推进会。会上总结了前期互联网金融整治情况和网贷风险形势,对下一阶段持续推进行业风险出清进行了部署。

  李均锋称,在清理整顿过程中,大部分机构选择了退出停业,今年停运了1200多家。与此同时,投资者风险意识增强,政府在网络借贷的主力责任进一步压实。湖南、山东、重庆宣布,现有的机构没有一家合格,存量的将逐步退出市场。